Hình thức lừa đảo chuyển tiền từ Syria về tài khoản ngân hàng Việt Nam

Khi nhắc đến thông tin lừa đảo thì các trang mạng liên tục chia sẻ những hành vi tinh vi của các đối tượng, họ thường lợi dụng thông tin chiếm đoạt tài sản từ khách hàng. Để có thêm thông tin về những hình thức chuyển tiền từ Syria về tài khoản ngân hàng Việt Nam để cảnh giác và ngăn chặn thì mọi người hãy cùng tham khảo qua bài viết dưới đây của nganhangaz.com

Mục Lục

Lừa đảo chuyển tiền hoạt động như thế nào?

Thông thường những kẻ có mục đích lừa đảo hay nhắm đến những đối tượng có thu nhập thấp như sinh viên hay những người có thông tin chi tiết của mình được liên kết trên các trang Web tuyển dụng hay các trang trò chuyện như Facebook, zalo

Bạn nhận được khoản thanh toán từ tài khoản ngân hàng của mình, hay dưới dạng tiền mặt và sau đó gửi ra nước ngoài bằng dịch vụ chuyển tiền hay các phương tiện khác

Từ thông tin tài khoản ngân hàng mà bạn cung cấp thì những kẻ lừa đảo cũng có thể cố gắng truy cập vào tài khoản ngân hàng của bạn, sử dụng các chi tiết đó để lấy tiền ra khỏi tài khoản ngân hàng của bạn. Nhưng một khi số tiền đó đã được rút ra khỏi tài khoản của bạn dưới dạng tiền mặt thì rất khó khăn cho các cơ quan pháp luật truy ra

Cách nhận biết hình thức lừa đảo chuyển tiền từ Syria

Sau đây là cách bạn có thể nhận ra những chiêu trò lừa đảo từ việc chuyển tiền từ Syria về tài khoản ngân hàng Việt Nam, qua đây giúp bạn nâng cao cảnh giác và hơn thế nữa là ngăn chặn những hình thức đó qua những yếu tố dưới đây

Bên người nhận tiền liên tục hối thúc bạn chuyển tiền nhanh chóng
Những kẻ lừa đảo sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin về tài khoản ngân hàng của bạn để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về
Bạn được yêu cầu đăng nhập vào liên kết trong tin nhắn để cập nhật hay xác minh chi tiết tài khoản
Bạn được yêu cầu đăng nhập vào đường link để nhận tiền từ nước ngoài
Có người lạ liên lạc cho bạn qua email hay mạng xã hội như Facebook, zalo…
Có công ty đơn vị liên kết với bạn yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng nhưng không có địa chỉ liên hệ
Trên các trang mạng pháp luật chia sẻ hàng loạt thông tin về các đối tượng lừa đảo từ việc chuyển tiền từ Syria về tài khoản Việt Nam

Hình thức lừa đảo chuyển tiền từ Syria về tài khoản Việt Nam

Hình thức lừa đảo mạo danh Facebook

Hiện nay có các khá nhiều đối tượng lợi dụng trang mạng xã hội Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo của họ. Hình thức đó là vào tài khoản Facebook của người khác và đăng nhập vào (còn gọi là bị hack facebook) vào bạn bè của bạn lấy danh nghĩa là của bạn để yêu cầu nhờ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của người thân của họ

Cũng có khá nhiều người chia sẽ đã gặp những tình huống này, và họ đã tin và chuyển tiền đi, khi liên hệ lại cho chủ nhân của Facebook đó thì mới nhận biết mình đã bị lừa. Chính vì vậy với công nghệ hiện nay thì bạn nên bảo mật các trang trực tuyến của mình và thường xuyên đổi mật khẩu để các đối tượng khó lần ra

Hình thức lừa đảo chuyển tiền từ thiện

Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng lòng tốt để thu lợi nhuận cho mình. Hình thức lừa đảo này được thực hiện như sau, những kẻ lừa đảo đó giả mạo các tổ chức từ thiện để liên hệ cho các đối tượng của họ, thuyết phục họ chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của tổ chức từ thiện không tồn tại như một tài khoản đóng góp

Hình thức lừa đảo qua email

Hành vi của hình thức này được thực hiện một cách tinh vi, chính vì vậy mà đây là hình thức mà có rất nhiều nạn nhân gặp phải. Bạn sẽ nhận được email nhận một khoản tiền và nhờ bạn chuyển số tiền đó sang một tài khoản khác hay từ Syria bằng tài khoản của bạn

Hình thức này không phải là nhờ bạn chuyển tiền đi và chuyển trả số tiền thấp hơn. Mà đối tượng này biết chắc chắn là khi chuyển tiền qua tài khoản nước ngoài, khách hàng cần phải cung cấp thông tin cá nhân hay mã xác thực. Vậy mục đích của hình thức này là dẫn bạn đến một trang web thuyết phục và truy cập vào tài khoản của bạn để chiếm tài sản

Hình thức lừa đảo qua mua sắm

Hiện nay có rất nhiều hình thức mua sắm như qua focebook, zalo, lazada, tiki…được chúng ta sử dụng. Và bạn sẽ nhận thông tin mua sắm miễn phí nhiều ưu đãi hấp dẫn cho mình. Lúc này là khách yêu cầu bạn thanh toán cước vận chuyển vì hàng nhập khẩu

Hay bạn đăng bán món hàng nào đó qua chợ tốt chẳng hạn thì đối tượng sẽ mua và yêu cầu bạn chuyển đến địa chỉ cụ thể những sẽ thanh toán tiền hàng qua tài khoản ngân hàng. Tuy nhiên đối tượng đó đang ở tại nước ngoài yêu cầu bạn kết bạn qua zalo để cung cấp số tài khoản. Nhân cơ hội đó thì đối tượng lừa đảo sẽ truy cập vào tài khoản ngân hàng của bạn và chiếm đoạt tài sản của bạn

Hình thức lừa đảo phí ứng trước

Thủ đoạn của hình thức này là bạn sẽ nhận được thông báo trúng được phiếu rút thăm trúng thưởng hay một hình thức nào đó. Đối tượng lừa đảo yêu cầu bạn trả trước một khoản phí mới có thể nhận quà

Hình thức lừa đảo chuyển quà

Đối tượng sẽ tự giới thiệu là người Syria muốn kết bạn, liên lạc để tạo mối quan hệ với nạn nhân thông qua mạng xã hội, đến khi có được lòng tin thì đối tượng hứa sẽ chuyển ngoại tệ, quà từ Syria về Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí để nhận tiền

Hình thức lừa đảo qua web hẹn hò

Bạn sẽ nhận được lời kết bạn từ các trang web hẹn hò trực tuyến. Khi đã nhận thông báo đồng ý từ bạn thì các đối tượng này đưa ra gợi ý và yêu cầu bạn chuyển mối quan hệ sang kênh riêng tư như điện thoại, tin nhắn hay email…Đới tượng sẽ cố gắng tạo lòng tin với bạn một cách nhanh chóng

Khi đã có lòng tin từ bạn và tạo sự thân thiết với bạn rồi thì họ sẽ có ý định tặng quà cho bạn như tiền, điện thoại. Và yêu cầu bạn cung cấp thông tin số tài khoản ngân hàng để chuyển tiền

Ngoài ra họ yêu cầu tiền và quà tặng lại, thậm chí cả chi tiết ngân hàng/thẻ tín dụng của bạn khi họ đã có lòng tin từ bạn. Và họ sẽ than thở, giả vờ cần tiền cho một số trường hợp khẩn cấp, nhờ họ chuyển tiền cho họ

Kinh nghiệm tránh thủ đoạn lừa đảo chuyển tiền

Bạn không nên phản hồi dưới bất kỳ hình thức lừa đảo mà chúng tôi chia sẻ trên
Bạn không nên bao giờ cung cấp thông tin số tài khoản của mình trừ khi bạn chắc chắn đó là người mà bạn đang giao dịch.
Nếu bạn đã cung cấp thông tin cho những kẻ lừa đảo thì hãy thông báo cho ngân hàng mà bạn sử dụng ngay lập tức
Về hình thức lừa đảo qua từ thiện thì bạn cần nên biết là những tổ chức đã đăng ký hiếm khi gặp vấn đề trong việc phân phối quỹ

Tránh thủ đoạn lừa đảo qua trang mạng xã hội

Đối với những người không quen biết thì bạn không nên chấp nhận lời mời khi có yêu cầu
Thông tin tài khoản của bạn không được chia sẻ cho bất kỳ ai
Khi nhận yêu cầu chuyển tiền giúp từ bạn bè thì bạn nên sáng suốt liên hệ lại trực tiếp cho người đó để xác nhận thông tin qua hình thức khác
Không nên kết nối với mạng công cộng

Tránh thủ đoạn lừa đảo qua email

Bạn nên kiểm tra địa chỉ email có khớp với địa chỉ trang web của tổ chức
Nếu nội dung bạn nhận từ email không sử dụng tên của bạn mà với nội dung kính gửi khách hàng, bởi đây là câu nói mà họ gửi cho hàng loạt đối tượng khác
Cẩn thận với những email có lỗi chính tả và ngữ pháp kém
Để bảo vệ tài khoản của bạn từ những phần mềm độc hại nào thì bạn luôn cập nhật thiết bị của bạn với phần mềm chống virut
Không nên kích vào mục liên kết hay mở tệp đính kèm trong mục email khi không được yêu cầu

Cách xử lý khi bị lừa đảo chuyển tiền

Nếu bạn đã là nạn nhân cho những hình thức lừa đảo chuyển tiền từ Syria về tài khoản ngân hàng, thì hãy nhanh chóng liên hệ cho ngân hàng mà bạn đang sử dụng yêu cầu khóa tạm thời tài khoản của bạn

Bạn có thể liên hệ nhanh nhất là gọi điện trực tiếp đến số tổng đài chăm sóc khách hàng. Hay bạn có thể đến trực tiếp chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng gần nhất để thông báo về tình hướng này

Trên đây là thông tin về những hình thức lừa đảo chuyển tiền từ Syria về tài khoản Việt Nam. Hi vọng những thông tin này sẽ giúp bạn phát hiện và tránh được những thủ đoạn tinh vi từ đối tượng lừa đảo

Xem thêm: